三分排列3

                                                      来源:三分排列3
                                                      发稿时间:2020-09-23 11:33:36

                                                      其中,汇丰银行放任诈骗团伙卷走投资者8000万美元一事成为焦点,此案令许多美国、哥伦比亚和秘鲁的投资者上当受骗,总涉事金额高达8000万美元。美国加州当局早在2013年9月就曾告知汇丰,“WCM777”涉及诈骗,并向该州居民发出警告。汇丰银行内部也在2013年10月至2014年3月之间提交了三份可疑活动报告,认为该公司存在可疑的电子资金传递(EFT)和电汇汇款,并怀疑存在金字塔式骗局。

                                                      港媒指出,这不是汇丰第一次陷入丑闻,在2012年,该银行被指控通过美国金融系统为墨西哥贩毒集团等洗钱,汇丰最终向美国政府支付19亿美元达成和解,美国司法部当时拒绝起诉汇丰,声称这会引起“全球金融灾难”。英国当局当时阻碍了美国调查,并影响了最终结果。

                                                      “巨石”强森解释称,“男人必须要去工作”,在得知维修技术人员要45分钟才能赶到后,他做了他该做的事,“我知道有数百位制作人员等着我去上班,我必须尽快去工作,所以我做了我该做的事,推、拉、撕开了我家的铁栅栏大门”。

                                                      报道称,解放军派出的两架运-8反潜机进入台西南防空识别区之后,台空军随即派遣空中力量紧急应对, 并以防空导弹“追监”。报道还老调重谈宣称“台军方以广播方式进行驱离”。报道还宣称,此前解放军连续两日派出37架军机“扰台”。

                                                      不过,汇丰却一再放任可疑汇款源源不断汇入“WCM777”的香港账户,直到美国证券交易委员会2014年4月提出起诉之后,才关闭这一账户。当时账户内已经几乎没有余款,无法追回投资者的损失。幕后主犯被判入狱三年,他表示,汇丰银行没有联络过他。此外,汇丰银行对骗款睁一只眼闭一只眼的态度,还间接导致了一起命案。美国加州投资人帕切科2014年号召多人投资“WCM777”,导致所有人血本无归,一位损失了3000美元的女性愤怒地买凶杀死帕切科,酿成悲剧。

                                                      海外网9月22日电 88个国家的108家媒体近日发表联合报道,揭露汇丰银行等大型银行在明知交易可疑的情况下,仍然帮助诈骗集团、恐怖分子、毒贩和贪腐官员等转账及洗钱。据统计,这些银行在1999年至2017年间,共涉及转移2万亿美元赃款,其中汇丰银行涉及帮助一个庞氏骗局集团将8000万美元经美国转至香港。

                                                      综合香港《大公报》等媒体22日报道,根据美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)规定,银行在怀疑某项交易涉及洗钱、诈骗等非法行为时,需要提交可疑活动报告。美国Buzzfeed新闻网站取得1999年至2017年间的2121份可疑活动报告,将这些文件共享给国际调查记者同盟(ICIJ),进而分发给至88个国家的108家新闻媒体。这些媒体历时16个月,挖掘出各大银行如何协助2万亿美元赃款在全球流动。

                                                      被强森徒手“撕”坏的铁栅栏门。

                                                      中国人民解放军空军已持续多日在中国台湾空域进行实战化演练。据此前台媒报道,解放军战机18日、19日、20日连续从多个方向进入中国台湾空域进行实战化演练。新京报讯 当地时间上周末,好莱坞演员、职业摔角运动员道恩·强森在社交媒体分享了一张被他徒手“撕毁”的铁栅栏大门的图片,他称,“因为严重的风暴导致停电,我家的前门打不开了。我曾试着用液压系统打开闸门,通常断电的时候我都会这么做,但这次不行。”

                                                      图片中显示,强森把铁栅栏门从砖墙上“撕”了下来,并扔到了草地上。他透露,大约一个小时后,技术人员和焊工赶到他家,看到这一幕时“难以置信,甚至有些害怕。”资料图:汇丰银行(路透社)